關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

吉峰三農科技服務股份有限公司    公告    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

  特别提示:

  受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参會人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大會。

  拟现场参加會议的股东及股东代理人须于5月2617:00前與公司聯系,如實登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息;未提前登記或不符合防疫要求的股東或股東代理人將無法進入會議現場。

  请现场参會股东或股东代理人在参會当天往返路途及會场上,做好个人防护,并配合會场要求接受体温检测等相关防疫工作,會议过程中请全程佩戴口罩。

 

  根据吉峰三農科技服務股份有限公司(以下简称“公司”或“吉峰科技”)于2020年512日召開的第四屆董事會第五十四次會議,公司決定于2020年528日(星期四)14時30分召開2020年第一次臨時股東大會。

  现将會议相关事项通知如下:

  一、召开會议的基本情况

  1、股東大會屆次:本次股東大會爲公司2020年第一次臨時股東大會。

  2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會。

  3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第五十四次會議審議通過, 決定召開2020年第一次临时股东大會,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

  4、會議召開的日期、時間:

  现场會议召开时间为2020年5月28日14時30分。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2020年5月28日9:15至2020年5月28日15:00期間的任意時間。

  5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果爲准。

  6、會議的股權登記日:2020年525日。

  7、出席对象:

  (1)于股權登記日2020年5月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,並可以以書面形式方式委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書參考格式附後),該代理人不必是本公司的股東;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)本公司聘請的見證律師;

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、會议地点:四川省郫都區成都現代工業港北片區港通北二路 219 号,公司综合楼二楼會议室

  9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大會网络投票实施细则(2019年修訂)》的有關規定執行。

  二、會议审议事项

  1. 《關于擬轉讓子公司股權的議案》。

  前述各提案已经公司第四届董事會第五十四次會议审议通过,具体内容请见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕發布的相關公告。

  议案属于股东大會普通决议事项,由出席股东大會的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

  三、提案编码

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

1.00

《關于擬轉讓子公司股權的議案》

  四、會议登记事项

  1、登记时间:2020年5月279:00-12:00,13:30-17:00。

  2、登记地点:四川成都市郫都區成都現代工業港北部園區港通北二路219號,吉峰三農科技服務股份有限公司董事會办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第一次臨時股東大會”字樣。

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、登记办法:

  (1)全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必爲本公司股東。

  (2)法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,除前述資料外,代理人還須持法定代表人授權委托書(格式見附件二)和本人身份證。

  (3)自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,除前述資料外,代理人還須持股東授權委托書和本人身份證,出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  (4)異地股東登記:異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記,應填寫參會股東登記表(格式見附件三),以便登記確認。

  (5)注意事項:本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股东大會上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事项

  联系人:刘桂岑 電話(傳真):028-67518546

  本次股东大會的會期半天,出席现场會议的股东请自行安排食宿、交通费用。

  七、备查文件及附件

  1、第四屆董事會第五十四次會議決議;

  2、附件:

  网络投票操作流程(附件一)

  授权委托书(附件二)

  股东参會登记表(附件三)

 

  特此公告。

 

 

吉峰三農科技服務股份有限公司

 

             2020年5月12日


附件一:參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票的具體操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365022;投票简称:吉峰投票

  2、填报表决意见:同意,反对,弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大會审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年5月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15—15:00

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 


附件二:2020年第一次临时股东大會授权委托书

吉峰三農科技服務股份有限公司

2020年第一次临时股东大會授权委托书

  兹委托            (先生/女士)代表本公司/本人出席吉峰三農科技服務股份有限公司2020年第一次临时股东大會,并代为行使表决权。

  委托人签名:                  委托人營業執照/身份證號碼:

  委托人持股數量:                委托人證券賬戶號碼:

  委托事项:代表本公司/本人出席吉峰三農科技服務股份有限公司2020年第一次临时股东大會,并代为行使如下议案表决权。

議案編碼

議案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

1.00

《關于擬轉讓子公司股權的議案》

 

  (请在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不填表示棄權)

  委托代理人签名:               委托代理人營業執照/身份證號碼:

  委托日期:                  委托期限:

 

 

 

 

 

 

 

附件三:股东参會登记表

 

                        股东参會登记表

 

姓名

 

身份證號

 

股東賬號

 

持股數

 

聯系電話

 

電子郵箱

 

聯系地址

 

郵編

 

2020-05-14 09:53
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