2019年年度股東大會決議公告

吉峰三農科技服務股份有限公司    公告    2019年年度股東大會決議公告

  特别提示

  1、本次股東大會共計10個議案,無變更、否決提案的情況;

  2、本次股东大會未涉及变更前次股东大會决议的情形;

  3、本次股东大會以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、召开會议的基本情况

  1、會議召開時間:

  现场會议召开时间为2020年5月19日14時30分。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年519日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2020年5月199:15至2020年5月19日15:00期間的任意時間。

  2、现场會議地點:四川省郫都區成都現代工業港北片區港通北二路 219 号,公司综合楼二楼會议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、召 集 人:公司第四届董事會

  5、主 持 人:王新明  董事长

  6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

  二、會议出席情况

  1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共9名,代表有表決權的股份總數爲100,882,509股,占公司股份總數的26.5312%,其中:

  出席现场會议的股东及股东代理人共5人,代表有表決權的股份95,097,029股,占公司總股份的25.0097%。其中,出席現場會議的中小股東及股東代理人共1人,代表有表決權的股份4,374,434股,占上市公司總股份的1.1504%

  通过网络投票的股东4人,代表股份5,785,480股,占上市公司總股份的1.5215%。其中,通過網絡投票的中小股東4人,代表股份5,785,480股,占公司股份總數1.5215%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了會议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大會议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次會议的股东及股东代表经表决,形成以下决议:

  〔一〕审议通过《关于吉峰农机实施增资扩股的議案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反对0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,159,914股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (二)审议通过《关于<2019年董事會工作報告>的議案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9760%;反对24,200股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0240%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,135,714股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的99.7618%;反對24,200股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0.2382%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (三)审议通过《关于<2019年度財務決算報告>的議案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9760%;反对24,200股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0240%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,135,714股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的99.7618%;反對24,200股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0.2382%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (四)审议通过《关于<2019年年度報告>及其摘要的議案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9760%;反对24,200股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0240%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,135,714股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的99.7618%;反對24,200股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0.2382%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (五)审议通过《关于<2019年度利潤分配預案>的議案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9760%;反对24,200股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0240%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,135,714股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的99.7618%;反對24,200股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0.2382%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (六)审议通过《关于续聘信永中和會计师事务所(特殊普通合伙)的議案》

  该议案经表决结果,同意100,858,309股,占本次會議有效表決權股份總數的99.9760%;反对24,200股,占本次會議有效表決權股份總數的0.0240%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,135,714股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的99.7618%;反對24,200股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0.2382%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (七)审议通过《关于2019年度計提信用減值准備、資産減值准備及核銷資産的議案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反对0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,159,914股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (八)审议通过《关于2020年度擔保額度預計的議案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反对0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同10,159,914股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (九)审议通过《关于公司2020年度關聯交易預計的議案》

  该议案经表决结果,同意10,169,914股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反对0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,159,914股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  就本议案的审议,王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东,进行了回避表决。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  (十)审议通过《关于<2019年監事會工作報告>的議案》

  该议案经表决结果,同意100,882,509股,占本次會議有效表決權股份總數的100%;反对0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%;弃权0股,占本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,单独或者合计持有本公司5%以下股份的股東的投票表決結果:同意10,159,914股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議單獨或者合計持有本公司5%以下股東有表決權股份總數的0%。

  根据表决结果,本议案获得通过。

  四、律師出具的法律意見

  公司聘请北京金杜(成都)律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证會议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大會的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大會规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大會的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大會的表决程序和表决结果合法有效。

  五、備查文件

  1、吉峰三農科技服務股份有限公司2019年年度股東大會決議;

  2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。

 

  特此公告。

 

 

吉峰三農科技服務股份有限公司

 

             2020年5月19日

2020-05-20 14:54
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