第四屆董事會第五十六次會議決議公告

吉峰三農科技服務股份有限公司    公告    第四屆董事會第五十六次會議決議公告

  吉峰三農科技服務股份有限公司(下称“公司”)第四屆董事會第五十六次會議于2020年5月29日在公司四樓會議室召開。會議通知于2020年5月23日以電話和專人送達的方式發出,本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式進行,應出席董事5人,實際出席董事5人(其中通訊表決的董事爲:潘學模、何志文、駱峰、吳軍旗)。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由董事長王新明先生主持,經過認真審議,形成如下決議:

  一、审议通过《关于申请银行授信的议案》

  根据公司整体经营发展需要,公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年,额度不超过人民币3000萬元的流動資金貸款,由公司董事長王新明先生提供連帶責任擔保,並以其所持本公司700萬股權提供質押擔保。

公司擬申請的上述綜合授信額度以及擔保方式,最終以銀行實際審批爲准,具體使用金額將根據公司實際需求確定。公司董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續,並簽署上述授信額度內的一切授信有關的合同、協議、憑證等文件。

  本议案经投票表决,同意5票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

吉峰三農科技服務股份有限公司

 

             2020年5月29日

2020-05-29 17:05
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